رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
أحالت النيابة في العامة في دولة الكويت، تشكيلا عصابيا يضم 27 متهما بينهم 6 مواطنين كويتيين لمحكمة الجنايات بتهمة غسيل الأموال، وفقا لروسيا اليوم.
أصدر بنك الجزائر تدابير مشددة في التعاملات المتعلقة بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.
استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية
قررت محكمة جنايات حدائق القبة، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة، لجلسة 13 أغسطس.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على إحدى منظمات غسيل الأموال في المكسيك، وأعضاء منظمة لغسيل الأموال في الصين، كليهما على صلة إجرامية بعصابة سينالو
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على إحدى منظمات غسيل الأموال في المكسيك، وأعضاء منظمة لغسيل الأموال
جدد قاض المعارضات المختص، حبس 3 متهمين 15 يوماً احتياطيا لقيامهم بغسـل 75 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من القبض على 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية لاتهامهم بغسل الأموال.
وجهت الأجهزة الأمنية ضربة جديدة لمحترفي النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تمكنت من القبض على اثنين لاتهماهما بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.
قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تدقق في المعاملات المالية، إن تسع منصات عالمية للعملات المشفرة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 60 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الاجرامي.
اقترحت سويسرا إجراءات شاملة لتضييق الخناق على تبييض الأموال في محاولة للتخلص من سمعة البلاد بوصفها ملاذا للمكاسب غير المشروعة.
كشف دار الإفتاء المصرية، أن غسيل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا؛ فإنه قد بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ شرعيٍّ هو تصرفُ مَن لا يملك فيما لا يملك
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات
وجهت محكمة ماليزية ، اليوم الجمعة ، اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين تتعلق بسوء استغلال السلطة وغسيل الأموال.
تمكن رجال الجمارك بمطار أسوان الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات
تمكنت سلطات الجمارك بمطار سوهاج الدولي من ضبط محاولة تهريب مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020