رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص بأسيوط؛ لقيامهم باستقطاب المواطنين الراغبين في تحقيق الثراء السريع، من خلال توظيف أموالهم في مجال المراهنات
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط عنصر جنائي متورط في غسل الأموال.
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط سيدة؛ لقيامها بالنصب على المواطنين، بدعوى توظيف الأموال
أعلن مجلس الوزراء العماني عن تأسيس مركز عمان المالي العالمي OGFC ، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز مالي إقليمي ودولي.
حققت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة.
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 9 عناصر بينهم 3 سيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، مع تكليف الجهات المعنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة في قضايا تتعلق بـ الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
قامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص، لاتهامهم بغسل
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط عنصرين جنائيين متهمين بغسل الأموال.
شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية.
تركّز النزاع بين الطرفين على التحكم في الأموال التي تجمعها المراكز الإسلامية المنتشرة في المملكة المتحدة، باعتبارها أحد أهم مصادر تمويل التنظيم في أوروبا
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول.
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج الإطار المصرفي.
نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص؛ لاستيلائه على مبلغ مالي تم تحويله إلى حساب شركته بالخطأ بالقاهرة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بـ النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.