أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على إحدى منظمات غسيل الأموال في المكسيك، وأعضاء منظمة لغسيل الأموال في الصين، كليهما على صلة إجرامية بعصابة سينالو

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على إحدى منظمات غسيل الأموال في المكسيك، وأعضاء منظمة لغسيل الأموال

قال المجلس الوطنى الفلسطينى، إن قيام تحالف حكومة اليمين العنصرى فى دولة الاحتلال الإسرائيلى بشرعنة البؤر الاستيطانية وزيادة الاستعمار بالضفة الغربية، والاستمرار بعمليات القرصنة من أموال المقاصة

نجحت مباحث القليوبية فى القبض على مندوب تحصيل بإحدى الشركات الخاصة لاستيلائه على أموال من العملاء لحسابه الشخصي وعدم توريدها للشركة.

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال،

شددت وزارة التربية والتعليم الطلاب بعدم الانسياق وراء جروبات الغش التى تروج لتسريب الأسئلة، موضحة أن هذه الجروبات تحاول إقناع الطلاب بقدرتها على توفير

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد المنعم محمد الشناوي رئيس المحكمة ، وبعضوية كل من المستشار شارل وديع كامل، والمستشار وائل حسن الشربيني ، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات

سلط رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس السبت، الضوء على الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية؛ نتيجة منع إسرائيل 200 ألف عامل فلسطيني من

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد ا على أموالهم .

نقوم بمحادثات متزايدة كعائله حول بداية تحدي جديد

في ضوء إعادة التحذير الذي أصدره الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، من وضع أي صناديق أو جمع أي أموال في المسجد ورفع جميع الصناديق في المساجد... .

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 4 متهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

أدانت هيئة محلّفين في نيويورك الخميس الرئيس السابق دونالد ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في قضية دفع أموال خلافاً للقانون لشراء صمت ممثّلة أفلام إباحية،

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح الحنطور، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن سليمان بدر ومحمد عبد الرؤوف قبطان وسكرتارية طارق عكاشة

اهتمت الشريعة الإسلامية بالمال وطرق كسبه اهتماما كبيرا، اهتمت بتبيين حقيقته والتبصير به، وحذرت كثيرا من فتنته والانحراف به، ورسمت الخطوط السليمة لطرق كسبه،

نصحت وزارة الحج والعمرة السعودية، حجاج بيت الله الحرام، بتجنب حمل أموال كبيرة بأكثر من حاجتهم خلال رحلة الحج، والاكتفاء بما يفي بمتطلباتهم، والاعتماد على

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط مستريحة مستحضرات التجميل بطنطا، بعد ورود بلاغات تتهمها بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص زعم خلاله استبدال أمواله عملات أجنبية بعملات محلية بطريق المغافلة