صادق البرلمان الجزائري، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة

عززت الجزائر من إجراءاتها التشريعية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن محاربة السوق السوداء للعملة الصعبة.

استقال كينتارو سونورا النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي (الحزب الحاكم في اليابان) من منصبه كمشرع اليوم /الأربعاء/ بعد اتهامه بعدم الإبلاغ عن الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة

جدد قاض المعارضات المختص، حبس صاحب شركة استيراد وتصدير قام بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف

مع الاعتماد المتزايد على الهواتف المحمولة، وانتشارها بشكل كبير بين المواطنين، حظيت التطبيقات الإلكترونية بترحاب كبير في نفوس جميع المواطنين في شراء وبيع

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي من ضبط كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته بالقانون

أصبحت المدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت أسهل وأسرع وأكثر أمانا من ذي قبل عبر الهواتف الذكية، حيث يمكن للمستخدمين بدء تحويل الأموال إلى أي

يبدو أن خطط السيطرة على الزيادة السكانية في دول العالم الثالث ارتدت إلى الدول الغربية التي نظمت المؤتمرات ووضعت السياسات وأنفقت الأموال لوقف النمو السكاني،

أكدت مؤسسة التمويل الدولية تخصيص 2.5 مليار دولار لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كينيا فيما توجه الأموال لتغطية مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الغذائي.

نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج في إلقاء القبض على مستريح جديد، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها وجمع مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه

استهدفت الداخلية بحملات أمنية جرائم غسل الأموال، ونجحت في ضبط قضية غسل أموال في العقارات والأراضي والسيارات والتجارة بقيمة 40 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار

أصدرت النيابة العامة دليلا إرشاديا لأعضائها، في شأن إجراءات التحقيقات المالية الموازية في الجوانب المالية للأنشطة الإجرامية، مثل قضايا غسل الأموال وتمويل

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبط مزارع يقيم بدائرة مركز شرطة جهينة لقيامه بأعمال النصب والإحتيال

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، فرع سوهاج، من ضبط مسن بالمعاش بمدينة المراغة بسوهاج؛ لقيامه بالنصب على وكيلة مدرسة، والحصول

ألقت السلطات اللبنانية القبض على فنانة لبنانية شهيرة، بتهمة غسيل الأموال، فور وصولها إلى مطار بيروت، بعد حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في فضيحة مدوية أمام اللبنانية ستيفاني صليبا.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بدائرة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى الإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المُهربة جمركياً.