رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، وفدًا أمريكيًا من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة الدكتور سيباستيان غوركا
أعلنت لجنة التحقيق الروسية تفكيك عصابة دولية منظمة نشطت في تبييض الأموال، غسيل الأموال وتمويل نظام كييف وقواته.
اقترحت سويسرا إجراءات شاملة لتضييق الخناق على تبييض الأموال في محاولة للتخلص من سمعة البلاد بوصفها ملاذا للمكاسب غير المشروعة.
بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع الأمين العام لهيئة التحقيق اللبنانية الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
أفادت قناة تيليفيسا نقلا عن السجون الأمريكية بأن إيما كورونيل زوجة خواكين غوزمان الملقب إل تشابو زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات في العالم، قد يخلى سبيلها قبل انقضاء مدة حكمها.