استعرض رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية

قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تدقق في المعاملات المالية، إن تسع منصات عالمية للعملات المشفرة

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي

تمكن رجال الجمارك بمطار أسوان الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات

تمكنت سلطات الجمارك بمطار سوهاج الدولي من ضبط محاولة تهريب مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنة 2003 وتعديلاته

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي من ضبط كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته بالقانون

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الإثنين، مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، والوفد المرافق لها، الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

قال مكتب المدعى العام فى المكسيك، أمس الثلاثاء، إنه فتح عدة خطوط للتحقيق ضد الرئيس السابق إنريكى بينيا نييتو، بعد عدة أسابيع من اتهام وكالة مكافحة غسيل الأموال فى البلاد للزعيم السابق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون

قالت قوات الشرطة المالية الإيطالية إنها تمكنت من كشف 1600 عملية تمويل للإرهاب وذلك في إطار مكافحة غسيل الأموال، مشيرة إلى أنها قامت بتنفيذ 1649 عملية أدت إلى إدانة 4684 شخصا

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون مكافحة غسيل الأموال ليس بالجديد ولكننا نقوم بتعديلات عليه حاليا، موضحا أن تعديلات قانون

ترأس النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط جلسة نقاشية حول سبل مكافحة غسيل الأموال واستعادة الأصول

ترأس النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط جلسة نقاشية حول سبل مكافحة غسيل الأموال واستعادة الأصول وذلك عل هامش