دار المعارف :نشوى مصطفى
تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا مفاده قيام كلٍ من حاصل على دبلوم "يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية" ، وشقيقه - مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج.. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها لشقيقه على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (6,000,000 - ستة ملايين جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية