رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أنّ جماعة الإخوان تدير منظمات واجهة تقوم بنقل الأموال عبر ولايات قضائية مختلفة لدعم الإرهاب
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة غسل أموال تقدر بنحو 250 مليون جنيه، متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحب محل ملابس مقيم
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة
خصصت وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ الصينيتان، بشكل مشترك 40 مليون يوان (حوالي 5.88 مليون دولار أمريكي) من الأموال المركزية المخصصة للإغاثة من الكوارث الطبيعية
نجحت وزارة الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
دعا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخبراء وممثلي القطاع المصرفي إلى تقديم ملاحظاتهم بشأن مقترح لتعديل متطلبات برامج مكافحة غسل الأموال المطبقة في البنوك، في إطار مساعٍ لتحديث الإطار التنظيمي
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية،
توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الإثنين، أن يشهد سوق الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تباطؤًا في وتيرة جمع الأموال وتوظيفها خلال الأشهر الـ12
الذهب من الأموال التي تجب فيه الزكاة باتفاق العلماء؛ لأنه مال معد للنماء؛ أي الزيادة، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب وحال عليه الحول، أمّا حُليّ الذهب
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
كشفت الحكومة العراقية، الأربعاء، عن تفاصيل ومستجدات واسعة تتعلق بالحملة الحكومية المستمرة لمكافحة الفساد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين مصر وقطر.
قالت دانيا عرايسي كبيرة المحللين في معهد نيو لاينز، إنّ موقف الدول الأخرى من الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة سيكون مرتبطًا بتوجيهات الولايات المتحدة