تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 60 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الاجرامي.

اقترحت سويسرا إجراءات شاملة لتضييق الخناق على تبييض الأموال في محاولة للتخلص من سمعة البلاد بوصفها ملاذا للمكاسب غير المشروعة.

كشف دار الإفتاء المصرية، أن غسيل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا؛ فإنه قد بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ شرعيٍّ هو تصرفُ مَن لا يملك فيما لا يملك

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات

وجهت محكمة ماليزية ، اليوم الجمعة ، اتهامات ضد رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين تتعلق بسوء استغلال السلطة وغسيل الأموال.

تمكن رجال الجمارك بمطار أسوان الدولى، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات

تمكنت سلطات الجمارك بمطار سوهاج الدولي من ضبط محاولة تهريب مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى لقيامه بغسـل قرابة 190 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنة 2003 وتعديلاته

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص فى القاهرة؛ لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى.

يواجه الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز، اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع. ضمن متهمي ملف العشرية أمام المحكمة الجنائية في

أكد وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي على ضرورة انخراط بلاده في المسعى العالمي لمحاربة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

عرض وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمام لجنة الشئون القانونية والإدارية لمجلس الأمة (الغرفة الثانية

صادق البرلمان الجزائري، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

عززت الجزائر من إجراءاتها التشريعية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن محاربة السوق السوداء للعملة الصعبة.

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي من ضبط كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته بالقانون

ألقت السلطات اللبنانية القبض على فنانة لبنانية شهيرة، بتهمة غسيل الأموال، فور وصولها إلى مطار بيروت، بعد حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في فضيحة مدوية أمام اللبنانية ستيفاني صليبا.