أكد وافي أبو سمرة عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، بدعوى توظيفها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 3 أشخاص-

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر آليات فاعلة تتفق مع المعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن

كشفت شركة Bolt threads التي تعمل في مجال صناعة الجلود النباتية إنها أوقفت مؤقتًا عملياتها للبديل الجلدي Mylo. يشير كفاح الشركة لجمع الأموال إلى تحديات

استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، أصدر البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية

كشف دار الإفتاء المصرية، أن غسيل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا؛ فإنه قد بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ شرعيٍّ هو تصرفُ مَن لا يملك فيما لا يملك

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بقسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، لتعاقده مع

أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في العالم، من بين أكثر الجرائم التي

قال مرصد الأزهر إن الإرهاب يمثل خطرًا على السلم والأمن العالمي إلا أن قضية التمويل أخطر من الإرهاب نفسه، حيث يمثل الرافد الحيوي الرئيس للإرهاب، ولذلك لا

قررت نيابة المعادى، حبس شقيقن وتاجر 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة حقيبة أموال من شخص يحمل جنسية أجنبية.

قال رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، إن الأموال التي يتم إنفاقها على تنظيم قمة حلف شمال الأطلنطي (ناتو) الأسبوع المقبل

قال الدكتور طه أبو حسين أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية، أن البحث عن المكسب السريع ليس مرضا نفسيا أو عقليا لأن مسألة التربح بصرف النظر عن كونه سريع أو غير ذلك هى مسألة غريزية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عدد من أصحاب متاجر بيع الألعاب

أكد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، اليوم الجمعة إن المجتمع الدولي بحاجة إلى بدء شركات مالية عالمية شاملة ومدمجة، تشمل الدول النامية والمؤسسات المالية

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب السابق، واستاذ الإدارة واستشاري إدارة الأعمال، أن هناك شركات في برنامج الطروحات قيمة أصولها أعلى من عائد طرحها

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، في القبض على (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) إختلس أموال شركة يعمل بها

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الأموال المنهوبة كثيرة، ويمكن استرجاعها والاستغناء عن أي طرف خارجي، مؤكدا أنه لا مجال في التفريط مرة أخرى بأي مليم من تلك الأموال المقدرة بملايين الدينارات

ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية أن شركة Zepz - المالكة لشركتي تحويل الأموال WorldRemit و Sendwave تبحث عن عمليات اندماج واستحواذ بعد خفض 26 من قوتها العاملة الشهر الماضي.