اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 100 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما..

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية

ألقت الشرطة الكولومبية القبض على نجل رئيس البلاد، نيكولاس بيترو، ضمن تحقيق رفيع المستوى في غسيل أموال.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات

وجهت محكمة ماليزية اليوم الإثنين، تهمة غسيل أموال جديدة إلى رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاتهامات الموجهة إليه حتى الآن إلى سبعة.

وجهت مكافحة المخدرات، حملات أمنية مكبرة استهدفت جرائم غسل الأموال بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى أنواعها.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص؛ لقيامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي.

حذر المهندس أيمن حسام ، رئيس جهاز حماية المستهلك، من عملية تكرار بيع وشراء السيارات من الشركات، لأنه من الممكن أن يكون به شبهة غسيل أموال.

نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 394 عنصرا إجراميا شديدة الخطورة، وتنفيذ نحو 366 ألف حكم قضائي في حملات خلال الأسبوع الماضي.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال

لم أندهش كثيرًا أمام هذا الحدث الذى يتضمنه مقالى، لكننى اعتدت عليه طوال ما يقرب من 35 عامًا من متابعتى لأنشطة وجهود أجهزة الأمن من خلال عملى، حيث لفت انتباهى هنا النتائج التى أعلنتها القيادات الشرطية.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام

أصدر القضاء السعودي أحكاما بالسجن لمدد بلغ إجمالها 233 عاما بحق 24 متهما، في قضية غسيل أموال بقيمة 17 مليار ريال.

داهم مدعون ألمان مقر وزارتي المالية والعدل اليوم في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة.

النيابة العامة تأمر بحبس 5 متهمين وآخرين فى أكبر قضية غسيل أموال 15 يوما على ذمة التحقيق

ضبط 7 متهمين قاموا بغسل نحو  25 مليون جنيه