رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى لقيامه بغسـل قرابة 190 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 80 لسنة 2003 وتعديلاته
تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص فى القاهرة؛ لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى.
يواجه الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز، اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع. ضمن متهمي ملف العشرية أمام المحكمة الجنائية في
أكد وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي على ضرورة انخراط بلاده في المسعى العالمي لمحاربة جريمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
عرض وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، مشروع قانون الوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمام لجنة الشئون القانونية والإدارية لمجلس الأمة (الغرفة الثانية
صادق البرلمان الجزائري، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
عززت الجزائر من إجراءاتها التشريعية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن محاربة السوق السوداء للعملة الصعبة.
تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي من ضبط كمية من النقد المصري بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته بالقانون
ألقت السلطات اللبنانية القبض على فنانة لبنانية شهيرة، بتهمة غسيل الأموال، فور وصولها إلى مطار بيروت، بعد حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في فضيحة مدوية أمام اللبنانية ستيفاني صليبا.
قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، إننا حريصون على المشاركة في تطوير وتحسين أداء الإدارات الجمركية على مستوى العالم وتعزيز قدراتها؛ بما يضمن الحد من عمليات غسيل الأموال
أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، أن البنك ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكَّن من نقل العراق من وضع المتابعة.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس موظف بتهمة استغلال منصبه وغسيل مبالغ مالية.
أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى عملية تهريب كمية من النقد الأجنبى، وعدد من المطاوى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أهمية إصدار قانون يختص بمواجهة تمويل الإرهاب، وظاهرة غسيل الأموال والفساد.
تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين، برئاسة حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى، بالمخالفة لاحكام قانون
بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الإثنين، مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، والوفد المرافق لها، الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثمنت الولايات المتحدة جهود ليختنشتاين لدعم اللاجئين الأوكرانيين ومحاسبة روسيا على تدخلها العسكري في أوكرانيا ومكافحة غسيل الأموال.
قال مكتب المدعى العام فى المكسيك، أمس الثلاثاء، إنه فتح عدة خطوط للتحقيق ضد الرئيس السابق إنريكى بينيا نييتو، بعد عدة أسابيع من اتهام وكالة مكافحة غسيل الأموال فى البلاد للزعيم السابق