قال رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، إننا حريصون على المشاركة في تطوير وتحسين أداء الإدارات الجمركية على مستوى العالم وتعزيز قدراتها؛ بما يضمن الحد من عمليات غسيل الأموال

أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، أن البنك ملتزم بجميع القوانين والتعليمات الدولية، في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمكَّن من نقل العراق من وضع المتابعة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس موظف بتهمة استغلال منصبه وغسيل مبالغ مالية.

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى عملية تهريب كمية من النقد الأجنبى، وعدد من المطاوى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أهمية إصدار قانون يختص بمواجهة تمويل الإرهاب، وظاهرة غسيل الأموال والفساد.

تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين، برئاسة حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد المصرى والأجنبى، بالمخالفة لاحكام قانون

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الإثنين، مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، والوفد المرافق لها، الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثمنت الولايات المتحدة جهود ليختنشتاين لدعم اللاجئين الأوكرانيين ومحاسبة روسيا على تدخلها العسكري في أوكرانيا ومكافحة غسيل الأموال.

قال مكتب المدعى العام فى المكسيك، أمس الثلاثاء، إنه فتح عدة خطوط للتحقيق ضد الرئيس السابق إنريكى بينيا نييتو، بعد عدة أسابيع من اتهام وكالة مكافحة غسيل الأموال فى البلاد للزعيم السابق

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائياً على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين ل

قالت قوات الشرطة المالية الإيطالية إنها تمكنت من كشف 1600 عملية تمويل للإرهاب وذلك في إطار مكافحة غسيل الأموال، مشيرة إلى أنها قامت بتنفيذ 1649 عملية أدت إلى إدانة 4684 شخصا

أكد المستشار جمال الجلاوي وزير العدل ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، ضرورة تعزيز التعاون القانوني

علق الناقد الرياضي جمال الزهيري، على تصريحات المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، بشأن إنقاذ كرة القدم من براثن غسل الأموال

قال المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات الأسبق بالنادي الأهلي، إن مصر لديها قيادات يمكنها إدارة كرة القدم، لافتًا إلى أنه لم يتم توجيه خطابًا للأهلي بشأن تنظيم نهائي أبطال إفريقيا في مصر.

قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون مكافحة غسيل الأموال ليس بالجديد ولكننا نقوم بتعديلات عليه حاليا، موضحا أن تعديلات قانون

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من ضبط تشكيل عصابي يضم شخصين بالمنيا