رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
أرجأت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في قضية اتهام عدد من الأشخاص والكيانات بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية
انتشرت في الفترة الأخيرة مزاعم الترويج للتطبيق وربح مبلغ من المال، عن طريق تحميل البرنامج فقط، ويمكن سحب هذه المبالغ بعدة طرق أبرزها هو الحصول على الهدايا والمبالغ من خلال رصيد عبر هاتفك المحمول.
أصيب زوجان بالصدمة بعد أن التهم كلبهما الأليف 4000 دولار بعد أن تركاه على طاولة المطبخ، ونشرت كاري لو مقطع فيديو لها وزوجها كلايتون وهما يفحصان براز الكلب في محاولة لاستعادة أموالهما.
شكلت الانتخابات البرلمانية والبلدية ومحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الإثراء غير المشروع وغسل الأموال ابرز الاحداث التي شهدتها موريتانيا في العام 2023.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابي ...
قالت وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة حكومية هندية تدقق في المعاملات المالية، إن تسع منصات عالمية للعملات المشفرة
كشفت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم والتي من المقرر أن يتحدث حوله الأئمة والخطباء في جميع المساجد التابعة على مستوى الجمهورية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية .
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الإستثمار
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صيدلي مقيم بمحافظة دمياط لامتناعه عن سداد المديونية
قرر زعماء الاتحاد الأوروبي استخدام الأموال المجمدة في الاتحاد لتعويض الشركات الأوروبية التي فقدت أصولها في روسيا.
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق، وصاحب مكتبة، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة والأجهزة والأدوات والهاتفين المحمولين...
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية
نظمت رعاية الشباب بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، ندوة عن تجارة السلاح والمواد المخدرة وغسيل الأموال، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى عبد العزيز، رئيس الجامعة
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال شخصين؛ لقيامهما بغسل نحو 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الاجرامي
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة
أشادت المدير التنفيذي ل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) الدكتورة غادة والي، بجهود العراق في مجال محاربة الفساد ومكافحة غسل الأموال
ناقشت وزيرة المالية الإندونيسية سري مولياني إندراواتي و تحالف وزراء المالية للعمل المناخي حشد الأموال لتمويل الإجراءات المناخية خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف /كوب 28/ المنعقد في دبي.
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع