رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
تجري النيابة المختصة تحقيقاتها مع ثلاثة متهمين، على خلفية اتهامهم بالاشتراك مع آخرين في ممارسة نشاط غير قانوني للاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج
قررت المحكمة المختصة، إخلاء سبيل متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، والاتجار بها خارج
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص لعدد 5 منهم
جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم اشترك مع آخر يعمل خارج البلاد في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال شراء العملة الأجنبية
جدد قاضى المعارضات المختص، حبس متهم اشترك مع شقيقه يعمل خارج البلاد في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم اشترك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات
كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، بالاشتراك مع ضباط إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج عن قيام سائق يعمل بدولة الكويت بتجميع مدخرات العاملين بالخارج
أمرت النيابة العامة بحبس متهم، اشترك مع شقيقه المقيم بإحدى الدول العربية 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات فى اتهامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج
ضبط أحد الأشخاص يعمل بإحدى الدول مدير إحدى مكاتب البريد ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء التحويلات المالية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط سيدة بمحافظة الغربية؛ لقيامها بالاشتراك مع
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص شقيقه يعمل بإحدى الدول العربية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإشتراك مع الجهات المختصة من ضبط (سيدة مقيمة
عاطل يجمع مدخرات العاملين بالخارج ويتاجر بها فى السوق السوداء
«الأموال العامة» تضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات العاملين بالخارج
ضبط «الأميرة» جمعت 2 مليون من مدخرات العاملين بالخارج
ضبط أحد الأشخاص لتجميعه مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات «35 مليون جنيه»