رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن الأزمة والوضع المالي الصعب الذي تمر به الحكومة الفلسطينية هو بسبب انحسار الدعم الدولي لفلسطين،
يعقد اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، في شرم الشيخ خلال الفترة من 1 - 3 سبتمبر المقبل
أعلنت شركة طيران الإمارات ، اليوم الخميس، تعليق الرحلات الجوية من نيجيريا، وذلك بسبب تحديات في إعادة الأموال من الدولة الأفريقية، والحد من الخسائر.
رحل رجل عجوز عن الدنيا على يد لص حاول سرقته ولكنه فشل في سرقة الأموال ونجح في قتل الرجل حيث قام بـ تسديد طعنات قاتلة أنهت حياته، ليتحول لقب اللص لـ قاتل.
بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الإثنين، مع السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي، والوفد المرافق لها، الجهود المبذولة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثمنت الولايات المتحدة جهود ليختنشتاين لدعم اللاجئين الأوكرانيين ومحاسبة روسيا على تدخلها العسكري في أوكرانيا ومكافحة غسيل الأموال.
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط عامل وصاحب مكتب مقاولات ومزادات ويقيمان بجرجا لقيامهما بالنصب عليهم
ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، عاملا وصاحب مكتب مقاولات بمركز جرجا جنوب سوهاج لاتهامهما بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السادسة والثلاثون،بالحكم المؤبد غيابيا، للمتهم ا.ال.ع موظف ورد مبلغ 30 ألف جنيه، وتغريمه نفس قيمة المبلغ وعزله من الوظيفة، لاتهامه في اختلاس أوراق رسمية.
هدفي جمع الأموال ، بهذه الكلمات اعترف مبتز، يحصل على صور السيدات ويبتزهن بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمساومتهن على الأموال، إلا أن الشرطة ضبطته.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي بالمنيا؛ لقيامه بالنصب والإحتيال على 15 من عملاء البنوك.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في ارتكاب
أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، اليوم الأربعاء، المتهم عاصم عبد الرحمن غفور، أمريكي الجنسية، في الحكم المعارض فيه عن ارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية تهرب ضريبي في دولته.
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط عاطل يقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج لقيامه بالنصب
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات مقيمة بمحافظة
أكدت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) أنه من المتوقع
يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2000، والذي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي،
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده جمعت أكثر من 6 مليارات هريفنا أوكرانية ( أكثر من 162 مليون دولار أمريكي) من خلال منصة جمع الأموال يونيتد 24 لدعم أوكرانيا، بمساعدة من 110 دول.
قال مكتب المدعى العام فى المكسيك، أمس الثلاثاء، إنه فتح عدة خطوط للتحقيق ضد الرئيس السابق إنريكى بينيا نييتو، بعد عدة أسابيع من اتهام وكالة مكافحة غسيل الأموال فى البلاد للزعيم السابق
أكدت دار الإفتاء في منشور لها عبر الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن إيداع الأموال في البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا في شيء.