رزق عبد السميع
محمـــــد أمين
حققت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة.
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 9 عناصر بينهم 3 سيدات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، مع تكليف الجهات المعنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة في قضايا تتعلق بـ الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
قامت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة أشخاص، لاتهامهم بغسل
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط عنصرين جنائيين متهمين بغسل الأموال.
شنت وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية.
تركّز النزاع بين الطرفين على التحكم في الأموال التي تجمعها المراكز الإسلامية المنتشرة في المملكة المتحدة، باعتبارها أحد أهم مصادر تمويل التنظيم في أوروبا
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول.
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات خارج الإطار المصرفي.
نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص؛ لاستيلائه على مبلغ مالي تم تحويله إلى حساب شركته بالخطأ بالقاهرة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بـ النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد العناصر الجنائية لاتهامه بغسل نحو 70 مليون جنيه.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من ضبط 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة تورطوا في غسل الأموال.
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، أولى جلسات محاكمة المذيعة إنجي حمادة، بتهمة الكسب غير المشروع وغسل الأموال.
المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أجلت اليوم الإثنين نظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتفرعة عن قضية الآثار الكبرى
ضبط قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي