أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم مدعيًا وجود نفوذ له من خلال علاقاته ببعض موظفى الجمارك -على خلاف الحقيقة- وإمكانية إنهاء إجراءات استيراد السيارات من الخارج ودخولها للبلاد عبر المنافذ الجمركية بسعر أقل من السوق بنسبة 20% محققًا لهم ربحًا كبيرًا، مما مكنه من الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.. وبحوزته (هاتف محمول) وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.. كما أمكن التوصل لاثنين من ضحايا المتهم وبسؤالهما قررا بتعرضهما لواقعة احتيال من المتهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.